Зернова схема на мільярди — це вже не кулуарні розмови. Це системна історія, яка роками працювала через українські порти і сьогодні підтверджується матеріалами кримінальних проваджень, аналітикою податкових органів і конкретними цифрами.
Масштаб — шокуючий:
понад 1 мільйон тонн зерна та соняшникової олії, понад 10 мільярдів гривень обороту, сотні мільйонів втрат бюджету.
І головне — це не хаос. Це система.
Ключові фігуранти
У центрі уваги слідства — група осіб, серед яких:
Організатор:
• Лосков Тимофій Олексійович
Засновник та керівник ряду підприємств, які фігурують у кримінальних провадженнях, пов’язаних із фіктивним підприємництвом, ухиленням від сплати податків та експортом агропродукції.
Пов’язані службові та номінальні особи:
• Лук’янова Катерина Валеріївна
Формальний керівник ТОВ «Еврол» та інших структур, які, за даними слідства, використовувались для прикриття незаконної діяльності.
Особи, що фігурують як організатори/учасники схем (за іншими епізодами):
• Сладков Дмитро Олександрович
• Занкевич Олександр Петрович
• Клюфас Наталія Леонідівна
• Водолазський Ігор Дмитрович
Зазначені особи, за матеріалами слідства, причетні до організації схем із формування фіктивного податкового кредиту та конвертації коштів.
Особи — керівники/засновники окремих “ризикових” компаній:
• Молчан Сергій Юрійович — пов’язаний із ТОВ «Атлантік Про»
• Кисляков Олександр Васильович — ТОВ «Торсано»
• Леськов Олександр Вікторович — ТОВ «Бовінг»
Ці компанії фігурують у схемах експорту великих обсягів зерна та соняшникової олії з ознаками ризиковості.
Іноземні/бенефіціарні особи:
• Радек Вольф
• Гафіяк Михайло Михайлович
Вказані як кінцеві бенефіціарні власники у структурі ТОВ «Еврол».
Згідно з матеріалами , Лосков пов’язаний із рядом підприємств, які фігурують у кримінальних провадженнях, зокрема:
• ТОВ «ЛАГРОНА»
• ТОВ «СТАР АГРО ТРЕЙД»
• ТОВ «ЕВРОЛ»
•. ТОВ «ЕКО-ТМ УНІВЕРСАЛ»
65012, Україна, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Мала Арнаутська, будинок, 12, код ЄДРПОУ 45675035
* ТОВ «ГРІН ЛАІТ»
Україна, 65049, Одеська область, місто Одеса, вулиця Франка Івана, будинок 55, прим. Код ЄДРПОУ 40541848
Кримінальні справи серед ключових проваджень:
• №72022160000000004
• №42022000000001389
• №32019140000000013
• №32019140000000071
Кваліфікації:
• фіктивне підприємництво
• ухилення від сплати податків
• зловживання службовим становищем
Як працює “зерновий конвеєр”
Схема відпрацьована до автоматизму:
• створюється компанія без активів
• декларуються сотні тисяч тонн зерна та соняшникової олії
• подаються десятки митних декларацій за лічені дні
• продукція безперешкодно проходить оформлення
• судна виходять із портів
• компанія зникає
І цикл повторюється.
Фіктивні компанії — реальні мільйони
Серед компаній із ознаками “паперових”:
• ТОВ «МЕТРОСІТІ»
• ТОВ «СВІТАНОКОРП»
• ТОВ «ПАРУС АЛЬЯНС»
• ТОВ «СТАРНЕКСТ»
• ТОВ «ЛІМБО ПРО»
Вони:
• не мають складів
• не мають працівників
• не подають звітність
Але “експортують” сотні тисяч тонн.
Цифри, які не вкладаються в логіку
• 551 300 тонн — за 2 дні
• 716 000 тонн — однією компанією
• понад 1,15 млн тонн — загальний обсяг
Це обсяги рівня великих агрохолдингів — а не без жодної інфраструктури.
Роль митниці: збіг чи система?
Матеріали справ прямо вказують:
• доручення БЕБ ігноруються
• митні огляди не проводяться
• судна випускаються без контролю
Наприклад:
• 13,3 тис. тонн вивезено без перевірки
• втрати — 16,7 млн грн
І це лише один епізод.
Ознаки централізованого управління
Аналіз показує:
• спільні IP-адреси
• однакові рахунки
• повторювані посадові особи
Це може свідчити про єдиний центр координації.
Найгостріше питання
Ключове, що випливає з цієї історії:
чи могла така схема існувати роками без прикриття на високому рівні?
Масштаб, регулярність і відсутність реакції на сигнали контролюючих органів можуть свідчити про наявність політичного “дахування” від Міндіча.
Окремі джерела та експертні оцінки стверджують, що подібні схеми можуть координуватися за участю осіб, наближених до центрів ухвалення рішень найвищого рівня. Саме за вказівками з Банкової у Тимофія Лоскова є імунітет недоторканості.
Війна і ціна питання
У воєнний час це вже не просто економіка.
Це:
• гроші армії
• соціальні виплати
• фінансова стабільність країни
І кожна така схема — це прямий удар по державі.
Це не просто “зернова схема”.
Це індикатор:
• стану правоохоронної системи
• рівня контролю
• можливого впливу неформальних центрів рішень
І головне питання вже не в тому, чи існує схема.
Питання в іншому:
чи дійде ця історія до конкретних вироків — чи залишиться ще одним прикладом системної безкарності?