Ми продовжуємо викривати схеми казино в Україні, і сьогодні у нашому фокусі ТОВ 2К, яке до кінця жовтня минулого року маскувалося під назвою ТОВ ПРЕ МАТЧ.
Ця структура з капіталом понад 56 мільйонів гривень була переоформлена на Катерину Колечко лише за 2 мільйони, що вже викликає обґрунтовані сумніви у прозорості угоди. Попри судову заборону Господарського суду Києва, ініційовану кіпрською Rillius Holding Limited через схожість бренду з відомим гравцем ринку, КРАІЛ все одно видала ліцензію на домен prematch.com.ua.
За цією комбінацією простежується чітка вертикаль зв’язків, що веде від мікрозаймів до великої політики.
Формальна власниця Катерина Колечко роками працювала кредитним менеджером у сервісі MyCredit, що належить Роману Катеринчуку.
Її бізнес-шлях супроводжується постійною присутністю довірених осіб Катеринчука, зокрема Владислава Білана у ТОВ Клік Кредит та Наталії Дейнікової у ТОВ ФК Поток.
Більше того, сама Колечко отримує підозрілі транші від ТОВ Майнд Контрол Едженсі та ТОВ ФІНТЕХ ГЛОБАЛ, які мають ознаки транзитних вузлів у фінансових ланцюгах.
Через постать Катеринчук нитки тягнуться до Сергія Тігіпко та Наталії Гордієнко, чия родина міцно пов’язана з колишніми функціонерами Партії Регіонів та НАК Нафтогаз України, а сама вона балотувалася від забороненої партії Шарій.
Паралельно в історії фігурує ТОВ СистемОпт із ознаками фіктивності, де єдиною співробітницею є Ірина Нестерова, колишня працівниця косметичної мережі. Не менш цікавим є тернопільський слід через Михайла Хариша та Богдана Якимця. Якимець, відомий зв’язками з екскерівником САП Назаром Холодницьким та орбітою Ігоря Коломойський, ймовірно, забезпечував тіньовий тил для експансії компанії.
Раніше ми не володіли повним обсягом даних про ці багаторівневі схеми, але відтепер ми детально займемося кожним фігурантом, щоб з’ясувати, як під виглядом азартних ігор в Україні легалізуються сумнівні капітали.
