Ліквідація КРАІЛ під гаслами реформ виявилася лише ширмою для передачі контролю над багатомільярдними потоками новим кураторам, де регулятор «PlayCity» Новіков фактично стає «дахом» для старих схем.
Онлайн-казино сьогодні трансформувалися в інфраструктуру для легалізації коштів, а поява на цьому полі родини Кацуб, відомих масштабними оборудками часів Януковича, ознаменувала перехід від енергетичного дерибану до цифрової «пральні».
Ключовим вузлом цієї системи стало ТОВ «2К» (колишнє ТОВ «ПРЕ МАТЧ», код 45487031), що працює під брендом Prematch Casino за адресою у Києві на бульварі Миколи Руденка, 14-Д. Юридичний аналіз структури власності компанії прямо вказує на її технічний характер, адже 99,56% статутного капіталу в 56 млн грн записано на Катерину Колечко, яка придбала актив лише за 2 млн грн.
Цей класичний захід номінала з мікрокредитного сектору підсилюється наявністю в засновниках ТОВ «СистемОпт», яке має всі ознаки фіктивності для маскування реальних бенефіціарів. Колечко через фінансові інструменти Романа Катеринчик, зокрема MyCredit, Click Credit та ФК «Поток», інтегрована у платіжну мережу, де гральний трафік змішується з транзакціями фінтех-платформ.
Через цей ланцюжок інтереси виходять на групу Тігіпко та безпосередньо на Кацуб, які забезпечують стратегічний контроль над механізмом перетворення «сірих» грошей на легальні активи.
Нами вже спрямовано скаргу до правоохоронних органів з вимогою перевірити законність ліцензії ТОВ «2К», встановити фактичних контролерів та дати оцінку використанню фіктивних структур у цій фінансовій моделі. Поки влада звітує про очищення галузі, ми спостерігаємо лише масштабування кримінальних традицій минулого в новій технологічній обгортці.
Очевидно, що зміна вивіски регулятора не змінила суті системи, де головним завданням залишається не азарт, а безперебійна робота фінансового конвеєра в руках перевірених схемників.
Один ответ
А от не завидуйте