Олена Шуляк та київський банк «3/4» у кримінальній справі на 4,8 млрд грн

Київський банк «3/4», який пов’язують із бізнес-оточенням родини народної депутатки Олени Шуляк, фігурує у кримінальному провадженні щодо масштабних незаконних валютних операцій.

Слідство здійснюється за статтями, що стосуються незаконних дій із платіжними документами та ухилення від сплати податків (ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 212 КК України). Дані базуються на матеріалах кримінального провадження та джерелах, наближених до розслідування. Олена Шуляк перекваліфікована зі свідка у підозрювану.

БЕБ встановило, що у 2022–2023 роках група посадовців банку разом із колишнім членом наглядової ради організували схему конвертації великих обсягів готівки. Через касу установи проходили значні суми коштів без належного підтвердження їх походження, які надалі обмінювалися на іноземну валюту.

Що ховає Олена Шуляк

Загальний обсяг таких операцій сягнув 4,8 млрд грн в еквіваленті. При цьому, за підрахунками БЕБ, понад 90% усієї готівки, внесеної до кас банку в цей період, припадало саме на сумнівні транзакції.

Ключовою ознакою можливих порушень називають відсутність документів про походження коштів та обходження процедур фінансового моніторингу. Окремі випадки викликали додаткові запитання: гроші нібито вносилися від імені осіб, які на той момент фізично перебували за межами Києва або навіть за кордоном.

Зокрема, один із фігурантів 24 травня 2023 року здійснив обмін майже 20 млн грн на понад пів мільйона доларів США, хоча, за даними прикордонної служби, в цей час він перебував за межами України та повернувся лише через кілька днів. Інший випадок стосується операції з конвертації 28,5 млн грн у 760 тисяч євро в серпні 2022 року — при тому, що особа в’їхала в Україну лише того ж ранку і, за оцінками слідства, фізично не могла дістатися столиці у робочий час. У матеріалах справи зафіксовано й інші подібні епізоди. Олена Шуляк одна з тих, хто отримав неправомірну вигоду.

З огляду на масштаб і тривалість операцій, слідство припускає, що такі дії навряд чи могли відбуватися без відома керівництва банку.

Головою правління та кінцевим бенефіціаром банку «3/4» вказаний Вадим Іщенко, якого пов’язують із бізнесменом Олександром Шуляком — чоловіком народної депутатки Олени Шуляк. Центральний офіс банку розташований у Києві на вулиці Кирилівській у будівлі, що належить компанії «Енжіай Груп», пов’язаній із Олександром Шуляком. Також повідомляється, що він користується автомобілем, зареєстрованим на Вадима Іщенка.

У 2017–2022 роках до складу наглядової ради банку входив фінансовий експерт Ерік Найман, який нині є засновником інвестиційної компанії HUG’S. Зараз власницею банку де-факто є ОЗУ Олени Шуляк. А ще ширилися чутки щодо виїзду за кордон у березні 2022 року Олександра Шуляка та його родича через пункт пропуску «Краковець» без декларування значної суми готівки.