Якби прикро це не звучало, але корупція була і лишається занозою в тілі України» Вона не лише роз’їдає її зсередини, а й псує імідж країни в світі. Не дивлячись на зміну влади, корупціонери почувають себе комфортно і в нових умовах, продовжуючи набивати свої гаманці тіньовими коштами. І це при тому, що у вкрай складних економічних умовах український бізнес намагається всіма силами підтримати бійців АТО та допомогти біженцям з зони бойових дій.
Кричущим прикладом зловживання та махінацій державних посадовців є Харківська область. Нажаль вона є не винятком, а правилом для України. Корупційні схеми функціонують в усіх регіонах держави, маючи міцний дах у Києві — в особі першого заступника Голови Державної фіскальної служби України Володимира Хоменка. Отож, масштаби корупції просто вражають. Недарма кажуть, що риба гниє з голови,
Якби так не було, але пальма першості в налагодженні й підтриманні дієвих ти прибуткових корупційних схем у Харківській області належать начальнику обласного слідчого управління Державної фіскальної служби Ігорю Репешку. При цьому, він є головним куратором та отримувачем левової частки відкатів при здійсненні податкових махінацій в регіоні, Розглянемо детальніше, як пану Репешку вдається заробляти свої «кровні».
Першою корупційною схемою є тиск на чесних підприємців регіону. Внаслідок недавніх «реформ» Державна фіскальна служба зосередила в своїх руках весь контроль над бізнесом. Відповідно всі хабарі, які раніше надходили до декількох органів, тепер надходять до однієї служби. Останнім часом, незважаючи на задекларовану заборону проведення перевірок бізнесу, податківці все частіше намагаються влаштовувати підприємцям позачергові перевірки. А ті, в свою чергу, прагнуть «малою кров’ю» відкупитись від державних інспекторів. Як правило, такі перевірки закінчуються видачою актів перевірки з казковими мільйонними нарахуваннями та відкриттям провадження щодо «нечесних» (на думку податківців) бізнесменів. Здавалось би, що тут дивного?! Але саме на цьому етапі починається найцікавіше.
Податківці, отримуючи за відповідним запитом доступ до бухгалтерських рахунків компанії, обирають собі нових жертв з-поміж партнерів, які мають з нею найбільший оборот коштів. Згодом податківців завалюють компанії-партнери так званими «листами щастя» (різноманітні запити на надання тієї чи іншої інформації, повістки з викликом на допит тощо). Внаслідок цього, перелякані підприємці, бажаючи якомога швидше отримати спокій, відстібують податківцям потрібну суму. А ті, в свою чергу, спираючись на статтю 93 Податкового кодексу, припиняють слідчі дії. Тобто ситуація виглядає досить абсурдною: формально не порушуючи українських законів, податківці на порожньому місці заробляють на бізнесменах.
Тим часом, компанія, проти якої відкрито провадження, через суд домагається зняття безпідставних звинувачень та закриття справи. В результаті, всі залишаються нібито задоволеними. Окрім підприємців, які витратились на хабарі, та держави, яка продовжує годувати хабарників. Саме через подібні зловживання 60 слідчих Харківської області у 2014 році направили до суду лише 6 кримінальних проваджень. Не дивлячись на це, прем’єр-міністр Арсеній Яценюк продовжує салютувати з приводу покращення податкового клімату в Україні.
Для підтвердження можемо навести приклад компанії «Укр-Энлиль», яка нещодавно потрапила під ковпак податківців. Після чергової перевірки фірма отримала акт з якимись незрозумілими цифрами, на підставі яких було відкрито провадження. А партнери компанії (ТОВ «Нертус», ТОВ «Нертус ЛТД», ТОВ «Тунфет», ТОВ «Созвездие Цинуарти», ТОВ «Джи трейд») отримали «листи щастя». 27 червня 2014 року тримісячне розслідування податківців закінчилося дуже прозаїчно. З партнерів «Укр-Энлиль» злупили хабарі, а справу проти самої компанії закрили за відсутністю злочину.
Другою схемою, яку курує пан Репешко, є «кришування» старих та новостворених конвертаційних центрів, які функціонують у Харківській області. Наразі в регіоні діє 7 основних груп, які через мережу підконтрольних компаній займаються «відбілюванням» тіньових коштів. Серед них: група Олега Погореленко; група Станіслава Опарного; група Володимира Попова; група, що раніше була підконтрольна славнозвісному Сергію Курченку; група Днєпр (ПАТ «Меліор банк» з центром у Дніпропетровську, представник у Харківській області — Павло Островський); група Вадима Горошка, група Олександра Чудіна та група Євгена Жиліна ( «Оплот»).
Загальний оборот коштів цих груп лише в Харківській області становить близько 2-2,5 млрд грн щомісяця або 20 — 30 млрд. грн. щороку. А якщо додати активи конвертаційних груп у сусідній Дніпропетровщині, то варто приплюсувати ще як мінімум 1 млрд грн. Вважаючи те, що пан Репешко очолює цю угруповання, то значна частка від оборотів залишається в його кишені.
Як бачимо, картина вимальовується не надто радісна. Тому не дивно, що в таких умовах українські підприємці намагаються й надалі залишатись у тіні або виводять свої капітали за кордон. Від цього страждає не лише економіка України, а й ми, прості громадяни. Чи вдасться чинній владі зламати цей хребет корупції? Підстав для оптимізму обмаль. Чинна влада поки що не запропонувала дієвої стратегії з реформування податкової сфери. Та навіть навпаки: Яценюк і команда продовжують наступати на ті самі граблі. Що і його «папєрєднік» Азаров.
Важное
27 апреля, 2025
18 ноября, 2024
28 августа, 2024
9 ответов
Бред ,самый настоящий.А почему не все конвертационный центры в Украине? Просто начал выгонять бездельников с работы , в связи с переназначение, вот они и обосрались! Генерал достойный.
Хорошую статейку вбросил Гагаркин и его компания мошенницы, взяточника и прочих советников! Аж один комментарий! Потому один, что Репешко настоящий порядочный генерал и человек! Начал на хвост наступать и потекло…. Что в стиле нового босса областной налоговой!
Сотруднику респект! Знающий! Правду сказал!
Мы эту советницу Гагаркина до сих пор забыть не можем. Весь конфискат раз воровала
Люботин как и все спиртовики — как гнали левый спирт и водку — так и гонят. Видно не понравилось — что порядок наводить начали…вся Украина в их леваке. АТО они поддерживают… уже не одна фура с левой водкой да Донецк сепарам уехала. 5 штук баксов на блок посте за фуру — и в ДНР свято наближається…Мочить всех!
P.S.Мусорская заказуха….
Налоговую милицию — в АТО! Вместе с паленой водкой)))
https://www.youtube.com/watch?v=VWQAvirxX-0
У начальника слідчого відділу Кременчуцької ОДПІ вилучено півмільйона гривень неправомірної вигоди.
Про це у п’ятницю повідомляє прес-служба полтавської прокуратури.
Прокуратура Полтавської області спільно з працівниками УБОЗ УМВС в області задокументувала факт отримання 500 тисяч гривень неправомірної вигоди начальником слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби України в Полтавській області.
Гроші полковник податкової міліції вимагав від представника одного з товариств за сприяння у прийнятті позитивного рішення у кримінальному провадженні, що проводилось відносно службових осіб цього товариства за несплату податків.
У кримінальному провадженні розпочато першочергові слідчі дії.
Когда в феврале этого года победила “Революция достоинства”, перед новой властью стала во весь рост кадрового обновления всех без исключения государственных органов. Это оказалось весьма нелегкой задачей, так как режим Януковича заразил вирусом коррупции, вседозволенности и беспредела практически весь государственный аппарат. В связи с этим многие кадровые назначения делались в большой спешке, по партийным квотам и без учета “кредитной истории” новоназначенных чиновников. Как получилось, что такие назначения очень часто оказывались фактически сменой “шила на мыло”, можно проследить на примере всего одного такого кадрового решения. Причем в той сфере, которая более всего “любима” бизнесменами и предпринимателями — налоговой.
В апреле 2014 года исполняющим обязанности заместителя начальника — начальника следственного управления финансовых расследований Главного управления Министерства доходов в Харьковской области назначен генерал-майор милиции Репешко Игорь Владимирович.
Насколько правильным явилось данное назначение? Увы. Есть все основания полагать, что назначив Игоря Владимировича на данную должность, государственная фискальная служба совершила большую ошибку. И вот почему.
Мы не будем утверждать, что предшественники г-на Репешко И.В. на данном посту были кристально чисты и честны. Но с возвращением нашего фигуранта в эту систему в апреле 2014 года были налажены новые коррупционные схемы.
Одна из них выглядит таким образом. Несмотря на задекларированный новой властью запрет на проведение необоснованных проверок бизнеса, налоговики Харьковской области все чаще стараются устроить предпринимателям внеплановые проверки. Как правило, такие проверки заканчиваются миллионными доначислениями и открытием уголовных производств в отношении якобы “нечестных” (по мнению налоговиков) бизнесменов. Естественно, последним предлагается “решить вопрос” традиционным способом, путем перекачивания наличности из карманов проверяющих в карманы проверяемых. Но на этом схема не заканчивается, а наоборот — начинается самое интересное.
“Выпотрошив” очередное предприятие, налоговики попутно снимают с него информацию о наиболее “денежных” контрагентах, среди которых выискивают новые жертвы. В адрес последних от имени налоговых органов начинают рассылаться своеобразные “письма счастья” — информационные запросы, уведомления, повестки, предупреждения. И так до тех пор, пока очередные клиенты не “дозреют” до осознания необходимости опять-таки “решить вопрос”, отстегнув требуемую сумму. После чего следственные действия быстро сворачиваются, благо законодательство позволяет это спокойно сделать. В результате все оказываются вроде бы довольными. Если не считать предпринимателей, вынужденных таким образом “подкармливать” налоговиков-рэкетиров. А в результате подобных злоупотреблений из множества открытых криминальных производств (их десятки и сотни) по линии нарушения налогового законодательства в Харьковской области в 2014 году только 6 (!!!) дошли до судебной стадии.
В качестве примера реализации подобной схемы можно привести пример компании “Укр-Энлиль”, которая сравнительно недавно попала “под колпак” налоговиков. После очередной проверки эта компания получила акт с указанием на якобы множественные нарушения, якобы “стоившие” бюджету в круглую сумму, на основании чего было возбуждено криминальное производство. В рамках этого производства была “добыта” новая информация о партнерах компании (ООО “Нертус”, ООО “Тунфет”, ООО “Джи Трейд” и другие), которые вскорости также были завалены вышеупомянутыми “письмами счастья”. И закончилась эта история весьма прозаично. С объектов “наезда” налоговиков сняли нужные суммы денег, а дело против самой “Укр-Энлиль” закрыли за отсутствием состава преступления.
Другой схемой, курируемой г-ном Репешко, является “крышевание” функционирующих в Харьковской области конвертационных центров. На данный момент в регионе существует несколько основных групп, которые через сеть подконтрольных компаний занимаются “отбеливанием” теневых денег, включая банальное обналичивание. Среди них: группы Олега Погореленко, Станислава Опарного, Владимира Попова, Вадима Горошко, Александра Чудина, а также группа Днепр (базируется в Днепропетровском регионе), группа, которая ранее контролировалась людьми Сергея Курченко, и наконец — группа Евгения Жилина (“Оплот”). Общий оборот средств этих групп в Харьковской области составляет 2-2,5 миллиарда гривен ежемесячно, или 20-30 миллиардов в год. Очевидно, что имея определенный процент с данного оборота, г-н Репешко непрерывно повышает свое благосостояние. И не только свое, ибо вряд ли подобные схемы могли безболезненно внедряться налоговиками уже при новой власти, не имей И. В. Репешко “крышу” на самом верху своеобразной “пищевой цепочки” в лице заместителя Главы Государственной фискальной службы Украины Владимира Хоменко. Одним словом не “обновление власти” случилось с назначением г-на Репешко одним руководителей областной налоговой службы, а самое натуральное “пускание козла в огород”.
А ведь этой кадровой ошибки (как и многих других) можно было бы избежать, если бы ответственные за это назначение хотя бы немного проследили кадровый (а заодно и бизнесовый) путь нашего героя.
Игорь Владимирович Репешко, 16.10.1962 г. рождения, в 1981 году поступил в Ярославское высшее военное финансовое училище им. Хрулева, которое закончил в 1985 году и после этого 5 лет служил в Вооруженных Силах. К слову, немалое количество выпускников данного училища, учившихся в одно время с Игорем Владимировичем в ЯВВФУ, ныне занимают весьма высокие посты в Российской Федерации.
С 1990 года И.В. Репешко работает в органах внутренних дел, а в 1997 году переходит на работу в налоговую милицию, в рядах которой происходит его неуклонный карьерный рост: старший оперуполномоченный, начальник отдела, заместитель начальника управления налоговой милиции в Полтавской области, наконец, в 2002 году — заместитель начальника управления налоговой милиции в Харьковской области. Сведений о данном периоде службы г-на Репешко очень мало, поэтому трудно судить, насколько безупречной была его служба в те годы.
Новой ступенью карьеры стало назначение И. В. Репешко в марте 2005 года начальником Харьковского областного управления МВД Украины. Такой уровень предполагает совершенно иную степень публичности, и поэтому здесь Игорь Владимирович отметился несколькими скандалами. В сентябре 2006 года появились сведения о его причастности к крышеванию преступной группы, занимавшейся контрабандой драгоценных металлов, мошенничеством, уклонением от уплаты налогов и другими преступными действиями, о чем была публикация на известном сайте “Украина криминальная”. Но сильнее всего “прогремели” на всю страну действия (а точнее, бездействие) харьковских милиционеров во время случившегося в Харькове на улице Клочковской побоища, организованного в декабре 2006 года боевиками под личным командованием тогдашнего секретаря горсовета Г.А. Кернеса. Харьковчане быля потрясены кадрами, на которых милиция вместо охраны правопорядка расступается перед бандитами в белых перчатках, после чего безучастно наблюдает за методичным избиением десятков людей. Именно так начиналась эра бандитского беспредела в Харькове, во время которой милиция была низведена до статуса “шестерок” на службе у бандитов и боевиков нынешнего городского головы. Это уже намного позже в Харькове появятся чернорубашечники из “Муниципальной охраны” в Парке имени Горького, “титушки” на митингах оппозиции, но начало этому было положено именно в декабрьские дни 2006 года. Именно тогда подчиненные господина Репешко не получили от своего начальника даже дисциплинарных взысканий, что стало фактическим началом криминальной оккупации города Харькова группой Кернеса — Добкина.
Еще более скандальным стало нахождение И.В. Репешко на следующей милицейской должности — начальника Департамента гражданства и регистрации физических лиц МВД Украины, позднее — Департамента миграционной службы того же ведомства. В 2008-2009 годах “благодаря” деятельности г-на Репешко почти постоянно поддерживался дефицит бланков загранпаспортов, в силу чего граждане никак не могли реализовать свое право на получение этого документа. А потому для оказания им “помощи” в этом были созданы подчиненные лично И. В. Репешко государственные предприятия “Документ” и “Ресурсы-Документ”. Последние “решали все вопросы”, оказывая гражданам “консультационные услуги”, в результате чего гражданам Украины приходилось нередко переплачивать сотни гривен за каждый выданный загранпаспорт против расценок, установленных государством. Также неоднократно всплывали истории о массовых незаконных выдачах паспортов гражданина Украины приезжим иностранцам. Эти и другие махинации нередко становились предметом резонансных публикаций в прессе и даже уголовных расследований, но последние быстро “заминались” посредством все тех же аргументов, выраженных в денежных знаках.
С приходом к власти Януковича старая “паспортная мафия” господина Репешко окончательно проиграла борьбу за контроль над этой сферой и ее денежными потоками концерну “ЕДАПС” во главе с депутатом-регионалом С. Грицаком. В силу чего Игорь Владимирович несколько отошел от государственных дел, занявшись личным бизнесом. Получив в 2010 году адвокатское удостоверение, И.В. Репешко совместно с неким Чурсиным Александром Викторовичем основал целое семейство предприятий и организаций: ООО “Рекрутинговое агентство “ДИКВ-Л” (код 37660160), Общественная организация Правовой защиты “ДИКВ-Л” (код 37457971), ООО “Компания по управлению активами “ДИКВ-Л” (код 36024529), ООО “Адвокатское бюро “ДИКВ-Л” (код 37661080), Полное общество “Ломбард “ДИКВ-Л” Репешко и Компания (код 37367621) и другие. Впрочем, партнеры предпочитали в этих фирмах особо не светиться, записав их большей частью на своих жен (Репешко Ольга Васильевна и Чурсина Марина Шамильевна), а также на третьих лиц. Тем более, что для обоих партнеров пришло время возобновить государственную службу — Чурсин А.В. возглавил управление в совсем не чужой для г-на Репешко Государственной миграционной службе, а Репешко, как уже говорилось выше, вновь пришел в налоговую службу. Интересно, что в 2013 году фирмы Репешко — Чурсина нередко судились с налоговым ведомством, “отбивая” у государства миллионы гривен. Причем некоторые из судебных процессов продолжались уже после назначения Репешко на пост одного из руководителей областной фискальной (налоговой) службы.
Как ни рассматривай деятельность Репешко, все более или менее известные ее страницы прямо говорят нам о чиновнике, даже не путающем бизнес с государственной службой, а давно и прочно превратившем государственную службу в личный бизнес. Такие кадры — увы! — достались нам от прежних режимов, но сохранение их “в обойме” существующей власти сделает невозможным какое-либо обновление страны, избавление ее от удушливых коррупционных схем.
Если учесть, что в стоимости бутылки водки львиная доля приходится на акциз, который поступает в бюджет, то можно себе только представить, насколько рентабельным является реализация неучтенного товара и так называемого фальсификата. Периодически его выявляют, хотя такой метод контроля не исключает масштабную продажу «черной» водки через вполне легальные торговые точки. На условиях анонимности бывший предприниматель, некогда торговавший ликероводочной продукцией, рассказал «РЕАЛу» об одной из схем функционирования этого бизнеса в Винницкой области, и о том, кто его «контролирует».
Бизнес по-черному
В 2009 году винницкий предприниматель открыл сеть небольших ликероводочных магазинчиков на рынках «Папанина», «Ма-Ки» и «Мрії», а также в других «точках» города и один ларек в Хмельницком. Работал он поначалу лишь с официальными дилерами производителей спиртного. Вскоре ему предложили заняться реализацией водки под торговой маркой «Александрия». Причем, продукция опять же легальная, и поставляться должна была исключительно со всем пакетом сопроводительной документации.
После относительно короткого сотрудничества и первых проданных партий товара из Кировоградской области поставщики предложили торговать такой же, но нелегальной водкой. Заманчивость этого предложения была в том, что дополнительный заработок помог бы предпринимателю скорей рассчитаться с кредитами. И он наживку проглотил…
Буквально сразу после того, как первую партию «черной» водки поставщики завезли на склад, к предпринимателю явились правоохранители. Угрозами и шантажом они добились от владельца торговых «точек» не только уйти из этого бизнеса, но и «переписать» его на подставного человека. Проще говоря, получилось, что за один день у предпринимателя отобрали и магазины, и склад с абсолютно легальной продукцией по улице Карла Маркса, за которую еще ему предстояло рассчитаться.
«С тех пор фактическим собственником сети моих магазинов являются мои бывшие поставщики водки «Александрия». Это Олег С. и Александр П. Их по-прежнему покрывают милиционеры, «отжавшие» мой бизнес. Подтверждением их «смычки» может служить даже тот факт, что один из правоохранителей, нынче он служит в структуре внутренней безопасности и до последнего времени ездил на внедорожнике «Honda», оформленном в кредит бывшим моим поставщиком Александром. Думаю, машиной он как бы рассчитался за мои магазины», — рассказывает винничанин.
Кстати, по инсайдерской информации «РЕАЛа» из правоохранительных органов, 28 января этого года на блокпосту у Немирова задержали автомобиль «Honda» с киевскими номерами, за рулем которой находился сотрудник УВБ МВД Украины. Как могли гаишники остановить офицера? Дело якобы в том, что машина попала в обзор камеры системы «Рубеж». Как оказалось, внедорожник владелец брал в кредит, а потом перестал выплачивать проценты банку, и поскольку машина находилась в залоге, то финучреждение заявило права на нее и подала свое имущество в розыск. Поэтому сотрудникам ГАИ ее пришлось остановить, а водителю оставить.
Два «русла» одной водки
По большому счету ситуация между бывшим владельцем «точек» и ее сегодняшними кураторами смахивает на эдакий междусобойчик. Одна сторона обижена, что другой удалось забрать доходный бизнес и оставить ее с долгами. Столь банальным конфликт выглядел бы лишь в случае, когда «черной» водкой там не пахло бы. Поскольку каждый, кто работал в водочном бизнесе, знает конкурентов, партнеров, поставщиков и сбытчиков, чем те дышат и живут, то собрать информацию по конкретным «направлениям» оказывается не сложно…
Так вот, вышеупомянутый ликероводочный завод ООО «Александрия-БЛиГ» поставляет несколько видов водки бюджетного сегмента во многие регионы Украины. Причем, помимо официального производства явно существуют и некое подпольное или нелегальное. По крайней мере, Интернет пестрит сообщениями о «бодяжной» водке с этой торговой маркой. «РЕАЛ» не берется утверждать, что компания имеет к этому хоть косвенное отношение, а только акцентирует внимание на самом факте.
Кроме того на веб-ресурсе pravoscope.com можно найти несколько судебных решений севастопольских судов от 2012 года, в которых отмечается реализация «левой» водки и фигурируют ее поставщики. Правда, уличали ли в этом владельцев торговых «точек» из других регионов — не известно. По крайней мере, видимо, до суда дела не доходили.
Так вот, по неофициальным данным, на Винничину фальсификат под ТМ «Александрия» поступает двумя путями. Как поясняет бывший предприниматель, первый – с 2010-го напрямую из Кировоградской области. Реализуют его якобы не только через «отжатые» тогда магазины, но и мелкооптовыми партиями поставляют практически во все райцентры, поселки и крупные села области. Частично товар направляется в соседние Хмельницкую и Житомирскую области.
Ориентировочно в месяц на территорию области завозят по 8-10 фур с «черной» водкой. Если учесть, что в каждой содержится до 1200 ящиков по 20 бутылок, то получается, что месячный оборот нелегального спиртного только по этому каналу составляет от 192 до 240 тысяч бутылок.
Параллельно с этим якобы те же кураторы нелегального спиртного ввозят через Ямполь молдавский спирт, который поставляется на местные мини-цеха. Там выпускают водку, которая поступает в торговую сеть под той же торговой маркой. Естественно, в магазинах продают и настоящую водку с подлинными акцизными марками. Хотя якобы и на этом некоторые торговцы дурят государство. Чтобы уменьшить размер уплаты налога, легальный товар они реализуют через фиктивный кассовый аппарат, а затем водку попросту списывают.
Вершина айсберга
Как пояснили «РЕАЛу» в ГУ Госфискальной службы в Винницкой области, на протяжении прошлого года, оперативники выявили четыре подпольных цеха, где помимо оборудования изъяли ликероводочную продукцию на общую сумму около 1,5 млн. грн. Одно из этих производств размещалось в Виннице и имело «замкнутый цикл» выпуска готовой подакцизной продукции с признаками фальсификата. Остальные цеха фискалы называют относительно мелкими.
Что еще интересно, преимущественно в регионе находили «точки» по нелегальному производству спиртного либо приднестровской ТМ «Kvint», либо компании из Донецкой области. В 2014-ом поддельная водка ТМ «Александрия» практически не попадалась. Правда, один инцидент с выявлением фальсификата в декабре прошлого года обрел огласку. Причем, довольно неоднозначную. Представители «Правого сектора» и УНСО с муляжами автоматов в двух магазинах Стрижавки «провели контрольную закупку» и вызвали милицию… Позже владелица торговых точек вполне еще справедливо сетовала на то, что мужчины напугали продавцов и обычных покупателей, но так и не пояснила происхождение алкоголя.
Тем не менее, изъятые несколько бутылок «Пшеничной» ТМ «Александрия» тогда направили на экспертизу. В секторе по связям с общественностью УМВД Украины в Винницкой области уточнили «РЕАЛу», что НИЭКЦ при областной милиции подтвердил, что изъятая в стрижавских магазинах водка ТМ «Александрия» не соответствует требованиям Госстандарта. По этому факту было открыто уголовное производство. Однако в прокуратуре Винницкого района, осуществляющей процессуальное руководство, криминала в этом не увидели, и переквалифицировали «дело», как нарушение статей 156 и 157 КУоАП. То есть, торговля без лицензии и продажа фальсификата…
Ну а на вопрос, вынесенный в заголовок, должны ответить те, кому это положено по долгу службы.