Индустрия мошеннических колл-центров в Украине может приносить до $1 млрд в месяц, а число занятых в ней оценивается примерно в 60 тысяч человек — это около двух третей банковского сектора страны. При этом только 10-15% жертв этих центров — россияне. Остальные — жители Украины и европейских стран.
Такие данные приводятся в апрельском докладе базирующейся в Женеве организации Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), занимающейся изучением транснациональной организованной преступности.
Авторы называют мошеннические колл-центры одной из самых прибыльных форм организованной преступности в Украине. По некоторым оценкам, этот бизнес уже приносит больше дохода, чем торговля наркотиками.
Интересно, кто же крышует эту сверх-прибыльную криминальную сферу деятельности?
В среде правоохранителей это давно не секрет. «Кибера». Недавно у них отняли кусок хлеба, легализовав порнографию, но вполне можно кормиться с колл-центров, грабежа криптообменников и криптооперациями в интересах украинских «можновладців».
Контролирует эту сферу глава Департамента киберполиции Юрий Выходец. Контролирует в качестве первого лица уже 6 лет. Но начинал «коллцентровскую» тему еще в Одессе. Будучи начальником управления противодействия киберпреступлениям в Одесской области. Хотя, тогда, конечно, большие деньги приносило крышевание разнообразных «дрочилен». На чем Выходец неплохо заработал и оформил на жену, с которой якобы в разводе – не только особняк, сеть салонов то ли красоты, то ли просто публичных и даже машину, на которой сам же и ездит. Туповато, как для главы Киберполиции.
1. Собственность на коммерческую недвижимость (Салон красоты в Совиньоне)
Элитный салон красоты, открытый Натальей Выходец в престижном коттеджном поселке Совиньон под Одессой, имеет сложное юридическое оформление:
Александр Лабунец (тесть): Физическое здание и земля, на которой расположен салон красоты, официально зарегистрированы на отца Натальи Выходец. При этом, по данным журналистов-расследователей, тесть чиновника никогда не имел официальных коммерческих доходов, которые позволили бы ему приобрести или построить подобный объект.
Наталья Выходец («бывшая» жена): Выступает фактическим единоличным владельцем и операционным управляющим самого бизнеса. Салон позиционируется как её личный проект, и именно она получает всю теневую и официальную прибыль от его деятельности.
2. Жилая недвижимость и земля
Римма Лабунец (теща): На мать Натальи оформлено главное загородное имение семьи — роскошный жилой дом у моря в том же Совиньоне площадью почти 300 кв. м.
Схема дарения: Журналисты установили, что изначально этим домом владела сама Наталья Выходец, однако незадолго до оформления официального развода с Юрием Выходцем она переписала (подарила) дом своей матери. Это позволило полностью вывести особняк из-под потенциального декларирования и проверок НАПК (Национального агентства по предотвращению коррупции).
3. Автомобильные активы и люкс
100% на Наталье Выходец: Премиальный автопарк, включая новые модели внедорожников и седанов (в том числе BMW 7 серии 2022 года выпуска стоимостью около $100 000, на котором передвигается сам глава киберполиции), оформлен на Наталью либо её структуры.
- Абонентская плата («доля»): По данным уголовных производств Государственного бюро расследований (ГБР), отдельные руководители и оперативники киберполиции получают от организаторов «офисов» фиксированную плату (в среднем от 5 000 до 20 000 долларов в месяц с одного крупного центра) за безопасность от проверок. [1]
- Слив информации: Одной из главных услуг «крыши» является предупреждение о планируемых рейдах и обысках, что позволяет мошенникам вовремя вывезти серверы, персонал и черную бухгалтерию. [1]
- Продажа баз данных: Киберполиция имеет доступ к закрытым реестрам и каналам связи, которые, по заявлениям расследователей, иногда незаконно продаются организаторам колл-центров для поиска потенциальных жертв.
- Фабрикация дел против конкурентов: Используя свои полномочия, нечистые на руку киберполицейские штурмуют «чужие» колл-центры по заказу тех организаторов, которые им платят.
- Фиктивные обыски: Проводится показательный рейд, изымается техника, но уголовное дело не регистрируется или разваливается в суде. Спустя время оборудование возвращается владельцам за взятку, и «офис» возобновляет работу.
- Фигурант: Старший инспектор по особым поручениям Департамента киберполиции. [1]
- Суть преступления: ГБР установило, что правоохранитель сам предложил своему знакомому развернуть масштабный мошеннический колл-центр, ориентированный на обман граждан Украины и Европейского Союза. Офис был рассчитан на 500 операторов.
- Финансовая сторона: За неприкосновенность «офиса», предупреждение об обысках и невмешательство в работу киберполицейский запросил абонентскую плату в размере $16 000 в месяц.
- Статус дела: Правоохранитель был задержан ГБР «на горячем». Расследование уголовного производства полностью завершено, и обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.
- Кейс с фиктивными рейдами: В материалах дел ГБР фигурируют эпизоды, когда оперативники киберполиции проводили обыски в «несогласованных» колл-центрах, изымали дорогостоящую технику (компьютеры, SIP-шлюзы), но не регистрировали производство в ЕРДР (Едином реестре досудебных расследований). Впоследствии изъятое оборудование возвращалось организаторам за выкуп в размере от $5 000 до $10 000.
- Слив баз данных: В рамках уголовных производств расследовались факты продажи сотрудниками киберполиции оперативной информации. Мошенникам передавались данные о лицах, которые ранее уже были обмануты (для повторного развода под видом «юридической помощи по возврату средств»).
- Следователи бюро зафиксировали, что отдельные сотрудники ведомства, пользуясь своими глубокими техническими знаниями, помогали организаторам «офисов» настраивать VPN-серверы, IP-телефонию и прокси-ноды таким образом, чтобы другие правоохранительные органы (например, СБУ) не могли отследить физическое местонахождение колл-центра. За эту IT-поддержку полицейские получали процент от «дохода» компании, исчисляемый в криптовалюте.