Гемблинг, банки и миллионы: как «Альянс», GlobalMoney и структуры Шевцовой делят рынок и воюют компроматом

После того как угроза для Киева отступила, финансовые группы быстро вернулись к борьбе за ключевые потоки. Один из самых токсичных сегментов — платежи в игорном бизнесе, где сходятся банки, платежные системы и их бенефициары. Конкуренция здесь давно превратилась в открытую войну.

27 июня на ресурсе Luxembourg Herald выходит материал с обвинениями против банка «Альянс» — якобы через него проходили сотни миллионов евро, а за схемами стоит Дмитрий Фирташ. Сайт вскоре исчезает, но публикацию тут же тиражируют украинские медиа. «Альянс» заявляет о фейке и заказной атаке. При этом сам ресурс известен как площадка для вбросов.

Однако ключевые факты давно находятся в открытом доступе. «Альянс» — расчетный банк и эмитент электронных денег GlobalMoney. Эта система регулярно фигурирует в судебных реестрах — от дел по наркотрафику до схем с электронными кошельками и операций на неподконтрольных территориях.

Сам банк — структура с историей. Основан в Донецке в 1992 году, в разное время связывался с Юрием Иванющенко. Среди владельцев фигурировали «Крамп» и «Укрбизнесстандарт». В 2014 году СБУ выявляет конвертационный центр с оборотом до 600 млн гривен, находит печати «ЛДНР» и документы по возможному финансированию терроризма. Дальше — скандал, давление на следствие и быстрая смена собственника. В 2015 году банк переходит к Александру Сосису.

GlobalMoney выстроена через сложную сеть: Quick Payment System Ltd (Александр Тютюн), фонд «Европейские технологии», связанный со структурами банка «Союз», Сергеем Дядечко и окружением экс-министра финансов Юрия Колобова. По данным источников, система контролировалась именно этим кругом. К 2022 году формальные владельцы — Владимир Карпов и Константин Тверитин, но сама платформа уже встроена в гемблинг.

Именно через связку «Альянс» + GlobalMoney проходит значительная часть платежей онлайн-казино и букмекерских платформ. Это миллионы гривен ежедневно — и главный предмет конфликта.

С противоположной стороны — Альона Шевцова (Дегрик) и ее группа. LeoGaming Pay за несколько лет выросла из шлюза в международную платежную систему. Параллельно — уголовные производства. По данным Минюста, с 2016 по 2020 год Шевцова, Евгений Шевцов, Виктор Капустин и Вадим Гордеевский контролировали не менее десяти компаний, многие из которых проходили по делам о мошенничестве, отмывании средств и фиктивном бизнесе.

Ключевой актив — iBox Bank. Основан как «Авторитет» в 1993 году, затем трансформирован и в 2020 году фактически перешел под контроль Шевцовой. После этого банк стал обслуживать ее финансовые потоки. Рост сопровождался санкциями НБУ — штраф 10 млн гривен за нарушения финмониторинга и новые претензии регулятора.

После легализации игорного рынка в 2020 году ставки резко выросли. LeoGaming получает лицензии, iBox — право обслуживать платежи казино, затем и собственную лицензию в гемблинге. Формируется вертикаль: платежи — банк — игорный бизнес.

В 2021 году конфликт выходит в открытую фазу. GlobalMoney исключают из Украинской ассоциации платежных систем, где ключевую роль играют структуры Шевцовой, а ассоциацию возглавляет экс-руководитель iBox Bank Галина Хейло. Затем iBox рассылает письма с обвинениями в адрес GlobalMoney. Антимонопольный комитет фиксирует недобросовестную конкуренцию и штрафует банк.

Параллельно идет обмен ударами через медиа: одни расследования бьют по «Альянсу» и GlobalMoney, другие — по iBox и Leo. Публикация на Luxembourg Herald — один из эпизодов этой войны.

Рынок фактически поделен между двумя группами: «Альянс» и GlobalMoney — с одной стороны, Шевцова, Leo и iBox — с другой. Между ними — многомиллионный поток платежей игроков. И чем больше денег, тем жестче борьба за контроль.

Невероятно, но факт…