Поки вся країна стежить за новинами про корупційні справи в «Енергоатомі», а Стокорупційні органи зайняті притягненням винних у багатомільярдних розкраданнях, українська митниця продовжує будувати масштабні та прибуткові контрабандні схеми, повідомляє Informators.press.
За даними аналітиків та журналістських досліджень, митна служба на чолі із її головою Сергієм Звягінцевим та його ставлениками в регіональних митницях Іваном Керезвасом, Юрієм Герасимовим, Андрієм Колівером, Сергієм Сілюком та Дмитром Стасенко займаються не менш цинічним розкраданням державних коштів, внаслідок чого державний бюджет щомісяця недоотримує сотні мільйонів гривень.
Схема полягає в тому, що заздалегідь готуються фальшиві документи — інвойси, контракти, пакувальні листи, де дорогий товар перетворюється на сміття. Потім ряд фірм-імпортерів декларують на митниці неліквідний товар, хоча везуть зовсім інше — коштовний товар, при розмитненні якого бюджет отримав би вдесятеро більшу суму платежів.
Іван Керезвас, Юрій Герасимов, Андрій Колівер, Сергій Сілюк та Дмитро Стасенко на службі Сергія Звягінцева
Серед цих фірм ТОВ «Лідерск» (45888781), ТОВ «Вігріон» (45134712), ТОВ «Мейлан» (40058407), ТОВ «Інтерлюмінес» (44515738), ТОВ «Галантерея, Одяг та Дрібниці» (44009348), ТОВ «Данн» (40929000), ТОВ «Сафорт Білдінг» (44688588), ТОВ «УТК ЛЗС» (44934538), ТОВ «Гератрос» (45608697), ТОВ «Моторз Партс Україна» (44306976), ТОВ «Парус МСМ» (44659693), ТОВ «Оберіг Еко» (45444878), ТОВ «Протея-К» (45777212), ТОВ «Сінан Плюс»(45424689), ТОВ «Логіст Трейд ЮА» (45851180), ТОВ «Райдо Термінал» (44998345), ТОВ «Товарний Край»( 45216213), ТОВ «Інтероогістік Сервіс ЛТД» (43653271), ТОВ «Апдейт Продакт» (45370560), ТОВ «Комбілайн Торг» (45467701), «Фірма Геліос Плюс» (44223591), ТОВ «Оптовий Дім Кайдо» (45814180), ТОВ «Сухарь Імпорт», ТОВ «Трейдингхаус» (44673126), ТОВ «Тисяча і одна дрібничка» (43928167) та ТОВ «Міопта» (46007012).
Фури цих імпортерів заходять через Львів та Волинь, де на зміні під час оформлень перебувають службовці митного посту «Городок» Юрій Попов, Денис Литвин, Ольга Мельникова, Юрій Чорний, а їхніми кураторами «зверху» виступають керівники митниці Львівської області Іван Керезвас та Волинської митниці Дмитро Стасенко.
Зліва направо: Іван Керезвас і Дмитро Стасенко
Далі фури йдуть на транзитну локацію, де зриваються пломби і за пару годин коштовний товар зникає, а заміть нього завантажуються той самий неліквід, який фігурує в документах. І після цього вже в Києві на митному посту «Ліски» оформлення цих вантажів здійснюється під час змін Тараса Руденка, Вадима Бригінського, Христини Остапенко під керівництвом Сергія Сілюка.
Найчастіше в схемах беруть участь такі постачальники як Sunlight Global INC, Limited Liability Company Octavi SK LTD, Sprint View Limited, Novaoil Petro Limited, Alltag und Geratetechnik AG, Nelt Impex LLC, Bonus World Trade Limited, Greenlighton Sales LTD, Kooperant Europejski Sp. z o.o., Taizhou Rida Valve CO.,LTD, Avenston General Trading L.L.C, PT. Ace Solutions International, Leonardis Limited, Wuxi Zhongmeng Sports Facilities Technology CO., LTD та BVGM GROUP Sp. z o.o.
Частина фіктивного імпорту оформлюється на митному посту «Вишневе», де над цим працюють В’ячеслав Кірієнко та Наталія Корнєєнкова. Через них проходять партії від ТОВ «Глобінекс» (45659982), ТОВ «Вістрал Лімітед» (45248376), ТОВ «Флауер Майстер» (45812424), ТОВ «Ферум-Спец» (45194750), ТОВ «Маркет-Сіті Рітейл» (44284099), ТОВ «Сухарь Імпорт» (45828518), ТОВ «Домоманія» (32901986), ТОВ «Фантом Тех» (45409828), ТОВ «Лакомпані» (45270223), ТОВ «Муса» (45847813).
Через чернівецькі пости заходить контрабанда ТОВ «РедІас» (45017077), ТОВ «Іріс Імпорт» (45323966), ТОВ «Лайфсфера» (45448139), ТОВ «Будінг Старс» (45395339), ТОВ «ЛореяГруп» (45975732), ТОВ «Торговий ДІМ ТПС» (42754868), ТОВ «Дайрекшн» (45765961). Її оформлюють на ВМО №1, де працюють Олексій Мицак, Євген Падун, Сергій Сиротюк і Христина Харабара, що роблять це під керівництвом Юрія Герасимова. На цьому напрямку фури знов заходять як «дешеві», але виходять через Одеську область вже зовсім іншими: на «Одеса-порті» у змінах Оксани Ладиненко, Ярослава Лимара, Ольги Горецької проходять оформлення товари компаній, які у ланцюгах з’являються разом із DM Trade Inc., Lands sp. z o.o., HK JST UNITED CO., LIMITED, Beruto Trade Kft., PLANET M LLC,MINOR TRADE LIMITED, REISTAR LIMITED, JIANGMEN WEITING TRADING CO.,LTD, TOMIAMI INC, GILDING LTD, LPD TRADE LTD або польськими WSPOLPRACA WSCHODNIA Sp. z o.o., TORQUE TRADE LIMITED, Europe Goods Trading Sp. z o.o.
Потоки платежів рухаються через сумнозвісні банки, такі як «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», «ОТП БАНК», «МТБ БАНК», «УКРСИББАНК», «ТАСКОМБАНК», «ПРИВАТБАНК», «БАНК ВОСТОК», «КЛІРИНГОВИЙДІМ». Ці платежі постійно повторюють маршрути фур, декларацій, однакових імпортерів, валюта виводиться на контрольованих нерезидентів, які не мають ані сайтів, ані найманих працівників, а лише суто назву та банківський рахунок для «темних» справ.
Усі ці компанії, коди, люди, маршрути, митні зміни здавалися б набором випадковостей, якби не одна деталь: у всіх них вантаж у документах дешевшає рівно в той момент, коли пломби «раптом злітають», а коштовний товар разом із винагородою для митників стає вигодою у корупційних схемах.
Не дивлячись на масштаби контрабанди, правоохоронні та Стокорупційні органи чомусь навіть не цікавляться цими схемами, які висвітлюються в медіа, та статками службовців митної служби та членів їх родин.
І попри те, що відповідно до пункту 2 Розділу ІІІ Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31.07.2015 №684, митниця зобов’язана використовувати такі відомості як джерело інформації для орієнтувань, вносити зазначені компанії до переліку ризикових та вживати відповідних заходів контролю, цього зроблено не буде. Причина очевидна: ці компанії перебувають під прямим прикриттям посадових осіб митниці. Ніхто не стане вносити до ризиків тих, кого сам же і «кришує», адже це означало б рубати руку, яка роками годує Звягінцева, його підлеглих, а, ймовірно, й окремі надто впливові кабінети.
«Фантомні» дрони
За перше півріччя 2025 року в Україну було ввезено дронів на суму більше 1 мільярду доларів США, однак третина з цієї цифри — фіктивна, бо кожен третій дрон виявився фантомним, тобто завезеним до країни лише за документами, а не фізично. За даними співробітників митниці, фіктивний імпорт дронів дозволяє бізнесу виводити гроші з України або ж завозити контрабанду під виглядом дронів, ввезення яких звільнено українським урядом від сплати мита та ПДВ. З аналізу митних декларацій стало відомо, що найбільше фіктивних вантажів на Волинській митниці оформили Макар Володимир Андрійович, Сухий Олександр Олександрович, Шкаран Андрій Іванович, Савош Наталія Миколаївна та Волін Олександр Валерійович. Вони оформили неіснуючих дронів на суму понад 100 мільйонів доларів США від WHARVEST LIMITED на користь ТОВ «СЕНФІДЖО ІНД» 45242023, від STARNINE SALES LIMITED на ТОВ «ПОЛІПРОМ КОНТУР» 44972273, від Latuna Limited на ТОВ «ЛОЯЛХІЛЗ ГРУП» 45339667, від TS2 Space Sp. z o.o. на ТОВ «Л енд Т компані» 45611914, від ABSales Group Limited на ТОВ «ПЕППЕР СТАР» 44610024, від OPTIMA TRADE LIMITED на ТОВ «ВІТАЛ ПРОГРЕС» 45214462, від Accumaze Sp. z o.o. на ТОВ «ІТГ «ІНТЕК-ГАЗ» 21494259, а також від TORQUE TRADE LIMITED на ТОВ «ЛАВРА ГРУП» 45023845.
Понад 100 мільйонів доларів США вивели з України на митниці Львівської області. Митники Попов Юрій Андрійович, Романів Ольга Степанівна, Лещишин Тарас Романович оформили підробні декларації на дрони від BORBIT EU S.R.L. на користь ТОВ «БУЛЛЕТ»45169719, ТОВ «ЕКСПОРТ МАСТЕР» 45302019, ТОВ «КАЛЬХЕОН» 40265219 , ТОВ «ПРОМОФЛАЙ» 45435182, від Universum — Baltyckie Centrum Logisticzne Sp. zo.o. на ТОВ «ПРОМОФЛАЙ» 45435182, ТОВ «ЕкоМаска» 45855410, M.D. and Partners Sp. z o.o на TOB «ОПТОМАКС» 45479481.
Фіктивний імпорт дронів відбувається і на Одеській митниці, де за підписами Гайдаржи Романа Андрійовича та Глаголєва Олега Вʼячеславовича були оформлені декларації ввезення дронів на суму понад 50 мільйонів доларів США.
Ще на 20 мільйонів доларів США оформили неіснуючих дронів чернівецькі митники Ткачук Ілля Васильович та Лахман Віталій Олександрович. Вони підписали декларації про ввезення дронів від TORQUE TRADE LIMITED на ТОВ «ПЕППЕР СТАР» 44610024 та ТОВ «ЛАВРА ГРУП» 45023845, від Latuna Limited на ТОВ «ЛОЯЛХІЛЗ ГРУП” 45339667, а також від NEOTRADE LIMITED на ТОВ «НЕКСУС ТОРГ» 45351930.
На Закарпатті Гончарук Дмитро Сергійович та Лазарчик Юлія Володимирівна дали зелене світло на псевдо-дрони для EUA Invest Group s.r.o. на користь ТОВ «МОТІ» 38628992, EUAIG s.r.o. на ТОВ «МОТІ» 38628992, KAMELOT Sp.z o.o. на користь ТзОВ «Грейт Ентерпрайз” 4523194 більш ніж на 15 мільйонів доларів США.
На Київщині відзначився митник Бєлов Андрій Ігорович, який дозволив фіктивно оформити дронів на десятки мільйонів доларів США на користь ТОВ «ТЕМ-РО» 45721498 від BFM ENTERPRISES LLC, а також від COSENBASE LTD на користь ТОВ «АНВЕР ТОРГ» 45703947, Jet DP Sp. z o.o. на ТОВ «АНВЕР ТОРГ» 45703947 та ТОВ «ЕКСПОРТ МАСТЕР» 45302019, EURO LINE Sp. z o.o. на ТОВ ТЕХНОПРОФ 42855563, ТОВ «ЄВРО СТАНДАРТ ГРУПП” 41140319 та ТОВ “СЕЙЛКОМТРЕЙД” 45512853, LEMIURG LLC на ТОВ «БІЛДІНГ СТАРС» 45395339.
Названі співробітники митниці, окрім незаконного оформлення безмитного ввезення неіснуючих дронів, з дозволу керівника Львівської митниці Кузніка Андрія, голови Чернівецької митниці Герасимова Юрія, керівника Закарпатської митниці Ніжнікова Іллі та голови Волинської митниці Дмитра Стасенко займаються систематичним покриванням контрабанди техніки Apple, яка ввозиться в Україну рейсовими автобусами з Європи.
На Одеській митниці окрім дронових афер діє ще одна схема заробітку, придумана керівником митниці Андрієм Колівером: його підлеглі надають певним товарам вигляду інших, застосувуючи не ті коди товарів, або використовуючи товари групи «прикриття» чи просто зменшуючи вагу і ціни товарів.
Щорічний обсяг контрабанди в Україну в середньому становить 10,8 мільярда доларів. Це спричиняє прямі втрати до держбюджету у розмірі 3,3 мільярда доларів.#Звягинцев
«ОРД»