Зліва направо: замголови НБУ Дмитро Олійник, голова ДСФМУ Філіп Пронін та керівник митної служби Сергій Звягінцев
Серія журналістських розслідувань про масштабну дронову аферу на українській митниці показала, що окрім митників в злочинній схемі беруть участь також банкіри, які через підконтрольні їм банки забезпечують виведення валютного капіталу за межі країни.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про схеми фіктивного імпорту рядом сумнівних фірм неіснуючих дронів для ЗСУ, які потрапляють в Україну лише на паперах: банки переводять гроші від них іноземним фірмам, а митниця оформлює підробні декларації.
Ця афера — не про дрони. Вони стали лише прикриттям. Насправді це — про сотні мільйонів доларів, виведених з країни під фіктивні контракти. І це не сталося “в обхід системи”, це сталося через неї за прямої участі заступника голови НБУ Дмитра Олійника та голови ДСФМУ Філіпа Проніна.
На інший бік стала митниця під керівництвом Сергія Звягінцева, яка пропускає “вантажі”, що існують лише на папері. Фірми без активів, капіталу і сайту спокійно переказують мільйони в офшори.
Через банки, що обслуговували цю дронову схему, триває відтік валютного капіталу і зараз. Банки “Альянс”, “Мотор-Банк”, “Рвс Банк”, Рада Банк”, “Кліринговий Дім”, «ОТП Банк» та ”Банк Восток» продовжують цинічно грабувати країну, оскільки чверть відсотка від всіх валютних операцій, який отримують Дмитро Олійник та Філіп Пронін, гарантують цим банкам безперешкодну діяльність та дах від регулятора.
Від банку “Альянс” Павла Щербаня за виведених понад сто мільйонів доларів США Дмитро Олійник та Філіп Пронін поклали у кишеню на двох 250 тисяч доларів США за виведення грошей з ТОВ «ЕВКАРІОТ ІНД» 45337083 та ТОВ «АТЛАНТ ФОРМАТ» 44463905 до іноземної STARNINE SALES LIMITED, а також ТОВ «ВИРІБПРОФІТ» 44532140 на ALIOT TRADE S.R.O., ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ АСОРТИМЕНТ» 45244455, ТОВ «ДОНІР ПЛЮС» 45793721 та ТОВ «МЕЙЛАН» 40058407 на GREENLIGHTON SALES LTD, ТОВ «КРІСПІНА» 45738739 та ТОВ «ДЬЮТОН ТРЕЙД»45447638 на AFINTRADE SP.Z O.O, ТОВ «ЛІНІЯ ОПТУ» 41064652, ТОВ «КЛІНІНГ ОПЕРАТОР» 45166901 та ТОВ «ДИСТЕРА ОПТ» 45548007 на MILLICENT S. R. O., ТОВ «ЛЕНДЛАЙН» 44089381 на Zealous Trade Kft., ТОВ «ЕНЕРГОКРЕАТИВ» 42176330 на Jesabel Group s.r.o, ТОВ «ГУРТПРОД» 43559266 на Tetruda Sale Kft., ТОВ «МАТЕРІАЛМАРКЕТ» 44242813 на FIRST LEAGUE GROUP L.L.C-FZ, ТОВ «СЕМЛІР» 44501385 на TRADING BRIDGE SP. Z O.O.
В свою чергу, РВС Банк Руслана Демчака, дозволивши вивести закордон близько 20 мільйонів доларів США, збагатив Дмитра Олійника та Філіпа Проніна на якихось п’ятдесят тисяч доларів США за рахунок ТОВ «СПЕЦИФІК ЛАЙТ» 45311112, що вивело валюту на LATUNA LIMITED, а також ТОВ «СЕНФІДЖО ІНД» 45242023 на WHARVEST LIMITED, ТОВ «ЛІНІЯ ОПТУ» 41064652 та ТОВ «ІНТЕР’ЄРЛАЙФ» 44538734 на MILLICENT S. R. O. , ТОВ «БУДКОРПУС» 44897507 на Jesabel Group s.r.o., ТОВ «ЛЕВІКОРП» 45374235, ТОВ «ОРГАНІКА ПРОСТОРУ» 45648954 та ТОВ »ЮНІТІ СФІР» 45623207 на Tetruda Sale Kft, ТОВ «ВИРІБПРОФІТ» 44532140, ТОВ «МОЛЛІ-ТРАНС»45222735 та ТОВ «ТОВАРНИЙ ШЛЯХ»45443440 на ALIOT TRADE S.R.O., ТОВ «ПОБУТПРО» 45319970 на Minor TradeLimited, ТОВ «ШЛЯХ ЛОГІСТИКА» 44812156, ТОВ «КРІСПІНА» 45738739, ТОВ «АНВА» 3058052, ТОВ «ТНП ТОРГ ЮА» 45355652 та ТОВ «БАРС» 32722578 на INNOVATION GOODS SUPPLY sp.z o.o., ТОВ «БІЛДІНГ СТАРС» 45395339 на Nelt Impex LLC, ТОВ «ПРИВАТДОМ» 33516949 та ТОВ «МАСКІНІ ПРОДАКТ» 45680862 на WYSOKI LOT sp.z o.o., ТОВ «АРГЕМОНА ГРУП» 45676814 та ТОВ «АВО-СТРОЙ» 43125910 на LVM WHOLESALE L.L.C – FZ.
Неважко порахувати, скільки заробили держслужбовці, якщо відомо, що через «Мотор-Банк», «Радабанк», банк “Кліринговий Дім”, «ОТП Банк» та «Банк Восток» було виведено близько 45 мільйонів доларів США такими товариствами як ТОВ «ВІТАЛ ПРОГРЕС» 45214462 та ТОВ «СТРОЙБУД ПРОЦЕС» 45359039, що вивели валюту на OPTIMA TRADE LIMITED, ТОВ «ЛАВРА ГРУП» 45214462, ТОВ «ТРАНСГЛОБУС» 44548370, ТОВ «НАДЕЖДА» 42754868 та ТОВ «ГОСПОДАРЧИЙ КУТ» 42137904 на TORQUE TRADE LIMITED, ТОВ «НЕКСУС ТОРГ» 45351930, ТОВ «ТРІАН ІМПЕКС» 45314805 та ТОВ «ОРФЕЙ КОМПАКТ»45169394 на NEOTRADE LIMITED, ТОВ «СТАР АГРОДРОН» 44902946 на ECOFACTOR LLC, ТОВ «ТОМРАН» 45565659 та ТОВ «ТРЕЙДПАК ЕКСПРЕС»44713886 на LVM WHOLESALE L.L.C-FZ, ТОВ «ЕЛІС ПОСТАЧ» 45240728 та ТОВ «ВІСТРАЛ ЛІМІТЕД» на OLVIA TRADE s. r. o., ТОВ «ГЕФЕСТ УНІПРОМ» 45200292 на Zealous Trade Kft., ТОВ «ОПТОВА ПЛАТФОРМА» 43989518, ТОВ «КІППА ГРУП» 45336074 на DriventosLimited, ТОВ «РІЗНОВИБІР» 45436165, ТОВ «КОМБІЛАЙН ТОРГ» 45467701 та ТОВ «КОМЕРТОН ПОСТАЧ» 43362935 на Leonardis Limited, ТОВ «ПЛАНЕТА РЕЧЕЙ» 45532010 та ТОВ «ЛАЙФСФЕРА» 45448139 на Minor Trade Limited, ТОВ «МОДНА ХВИЛЯ» 45619159 та ТОВ «КТД ВЕРТИКАЛЬ» 45795734 на Soltera Trade Limited, ТОВ «СЕНФІДЖО ІНД» 45242023 та ТОВ «ДЖОУНС ОПТ»45298411, що вивели гроші на WHARVEST LIMITED, ТОВ «ІНТЕР’ЄРЛАЙФ» 44538734 на MILLICENT S. R. O, ТОВ «ВІСТРАЛ ЛІМІТЕД» 45248376 на OLVIA TRADE s. r. o., ТОВ «АЛМЕЙДА» 45445337 на WISESELL Limited, ТОВ «ВЕЛТОРС» 45532377 на EXPERT TRADING PRO, ТОВ «ДАРВІЛК» 45425326 та ТОВ «АРТЕК КОМ» 45469908 на CANKON GROUP LTD, ТОВ «КОРТЕКС СТАР» 45391381 на TORQUE TRADE LIMITED, ТОВ «ІМПОРТ ГРУП ЮА»42164702 на TRUD INTERNATIONAL TRADE FZ-LLC, ТОВ «ТОВАРНИЙ ШЛЯХ» 45443440 на Sundries CompanyLimited, ТОВ «ФАСТ ІМПОРТ ТРЕЙД» 45832367 на ABSales Group Limited.
У кожної схеми є свій «дах». І якщо митно-валютна афера — це результат злочину, то його співорганізатори сидять в кабінетах Національного банку, Державної служби фінансового моніторингу та Державної митної служби України. Вони мають ім’я — Дмитро Олійник, Філіп Пронін та Сергій Звягінцев. Саме вони забезпечили мовчання, безкарність і комфорт для банків, які по команді пропускають транзакції на сотні мільйонів доларів.
І жодна правоохоронна інституція в цій країні не підняла руку, щоб це зупинити…
