Секретариат Президента готовит «чистку» в МВД и ГНАУ (продолжение)

В Державній податковій адміністрації України
по Центральному апарату ДПА України
Чекашкін
Сергій Вікторович
Заступник Голови ДПА
України
Причетний до одержання хабарів за
сприяння  незаконному  відшкодуванню
ПДВ.

Рубан
Надія Іванівна
Заступник Голови ДПА
України
Отримує незаконні прибутки за створення
умов   по   підтвердженню  податкових
з ПДВ.
кредитів:

Баканов
Володимир Анатолійович
Перший     заступник
начальника ГУПМ —
начальник УБК в ОДПС
ДПА України
Причетний до отримання грошових
коштів за відшкодування ПДВ, за грошову
винагороду сприяє комерційним структурам
в розкраданні бюджетних коштів та
державного майна

Максимишин
Віктор Ярославович
Начальник відділу УБК в
ОДПС ДПА України
Сприяє з корисливих мотивів порушникам
податкового законодавства в ухиленні від
сплати штрафів у значних розмірах та
незаконному     списанні     податкових
зобов’язань          ____________

по ДПА України у Вінницькій області:
Дремлюга
Василь Микитович
перший      заступник
Голови     ДПА     у
Вінницькій області —
начальник УПМ ДПА у
Вінницькій області
сприяє за грошову винагороду комерційним
структурам  в розкраданні бюджетним
коштів під виглядом відшкодування ПДВ

Вінник
Сергій Олександрович
перший      заступник
начальника УПМ ДПА у
Вінницькій області
сприяє за грошову винагороду комерційним
структурам в розкраданні бюджетних
коштів під виглядом відшкодування ПДВ

по ДПА У країни у Волинській області:
Сасевич
Анатолій Михайлович
Тимейчук
Андрій Анатолійович
Заступник голови ДПА у
Волинській області
В.о. начальника Луцької
ОДГП ДПА у Волинській
області
Сприяють з корисливих мотивів ухиленню
комерційних структур від сплати податків у
особливо великих розмірах

Волинець
Галина Семенівна
Начальник РУ ДААК
ДПА   у   Волинській
області
Хлистік
Андрій Миколайович
Заступник начальник РУ
ДААК     ДПА     у
Волинській області___
За матеріальну винагороду сприяють в
отриманні   комерційними   структурами
ліцензій на торгівлю алкогольними та
тютюновими виробами.

Жура
Олександр Євгенович
Начальник   управління
погашення просрочених
податкових зобов’язань
Луцької ОДПІ
Незаконно реалізує майно, що перебуває у
податковій заставі

Пісьман
Дмитро Захарійович
Начальник
реєстрації  та
платників
Луцької ОДШ
відділу
обліку
податків
Покриває функціонування та приймає
участь у діяльності конвертаційного центру

поДПА України у Донецькій області:
Прокопенко
Олена Анатоліївна
Ходаковська
Любов Олексіївна
перший      заступник
начальника   ДПІ   в
Будьонівському районі
м. Донецька
Асадова
Наталія Борисівна
заступник   начальника
ДГП в Київському районі
м. Донецька
заступник   начальника
Д111 в Калінінському
районі м, Донецька
та
Причетна  до  організації поборів
подальшого розподілу незаконної грошової
винагороди за сприяння підконтрольним
фірмам  у  незаконному підтвердженні
податкових кредитів з ПДВ
сприяє за грошову винагороду комерційним
структурам в підтвердженні фіктивних
податкових кредитів з ПДВ
Сприяє у неправомірному підтвердженні
податкових кредитів з ПДВ, особисто
розподіляє отриману за це незаконну
грошову винагороду
поДПА України в Житомирській області:
сприяє    за    грошову    винагороду
комерційним структурам в розкраданні
бюджетних    коштів   під   виглядом
відшкодування ПДВ, а також державного
майна
Івасенко
Сергій Миколайович
перший      заступник
Голови ДПА — начальник
УПМ     ДПА     в
Житомирській області
Кравченко
Анатолій Анатолійович
перший      заступник
начальника УПМ ДПА в
Житомирській області
причетний до отримання коштів від
підприємців регіону в процесі здійснення
перевірок   господарської  діяльності   з
залученням підрозділів УПМ ДПА
Кравченко
Анатолій Анатолійович
Горбатюк
Микола Дмитрович
перший      заступник
начальника УПМ ДПА
Житомирській області
заступник голови ДПА в
Житомирській області
причетний до отримання коштів від
підприємців регіону в процесі здійснення
перевірок   господарської  діяльності   з
залученням підрозділів УПМ ДПА_____
протягом 2005-2006 років отримав від
підприємців хабарі в особливо-великих
розмірах за сприяння у відшкодуванні ПДВ,
причетний   до   незаконного  списання
податкової заборгованості ряду підприємств
м, Житомира та Новоірад-Волинського

Куришко
Лілія Анатоліївна
заступник голови ДПА в
Житомирській області
причетна   до   схем   протиправного
відшкодування ПДВ з використанням
вексельних    взаєморозрахунків    ТОВ
„Галич”, „Ірина”, „Тотем”, також в 2005
році сприяла в незаконному відшкодуванні
з держбюджету ТОВ „Спец постач” (м.
Андрушівка) близько 10 млн. грн.______

Каленський
Валерій Павлович
начальник    ДПІ    в
Коростенському районі в
Житомирській області
причетний   до   схем   незаконного
відшкодування ПДВ ТОВ „ТАМ”, ВАТ
“Жовтнева кузня” та ін., а також до
сприяння в ухиленні від оподаткування
ТОВ   „Коростенський   кар’єр”.   ^’”
»Хімммаш”
ВАТ

Демидчук
Володимир Степанович
начальник    ДПІ
Малинському районі
Житомирській області
Капустін В.М.
начальник    ДПІ    в
Житомирському районі
двічі          притягнутий          до
адмінвідповідальності    згідно    Закону
України „Про боротьбу з корупцією”,
причетний до одержання матеріальних благ
від   підприємців   району   в   процесі
проведення перевірок____________
причетний до неправомірного формування
податкового кредиту та його подальшого
відшкодування    з    бюджету    ДП
“Житомирський     ремонтно-механічний
завод”  а  також  інших  підприємств
Житомирського району

Левченко
Юрій Володимирович
Заступник   начальника
УПМ     ДПА     в
Житомирській області
Причетний до функціонування в репоні
тіньового обігу спирту та підакцизних
товарів,  надає сприяння  комерційним
структурам в ухиленні від оподаткування


поДПА України в Закарпатській області:
116.
Триндяк Тарас Михайлович
Начальник Ужгородської МДШ ДПА в Закарпатській області
Причетний до реалізації з корисливих мотивів приміщень соціальної сфери, які перебувають у державній чи комунальній власності шляхом використання сфальсифікованих документів про занижену вартість об’єктів.
по ДПА України в Запорізькій області:
117.
Коваленко Тетяна Петрівна
Перший заступник Голови ДПА у Запорізькій області
Використовуючи протиправний механізм проведення безтоварних операцій з фіктивними підприємствами намагалась наприкінці 2007 року отримати з бюджету відшкодування ПДВ в особливо великих розмірах
по ДПА України в Івано-Франківській області:
118.
Лубоцька Світлана Олексіївна
начальник ДГП в Коломийському районі Івано-Франківської області
Дала вказівку незаконно списати податковий борг підприємствам-боржникам на загальну суму 1,35 млн. гри. Діючи в інтересах ТзОВ АФ “Надія” (керівник — дружина заступника Голови ДПА в Івано- Франківській області Негрича М.М.) надала довідку із недостовірними даними про відсутність в підприємства податкового боргу та дала вказівку зняти рухоме майно з податкової заставу, яке одразу було передано в банківську заставу при отриманні кредиту в Івано-Франківській обласній дирекції АППБ “Аваль”.
119.
Амброзяк Дмитро Юрійович
начальник відділу аудиту юридичних осіб ДПІ в Богородчанському районі
Отримує незаконну винагороду за невжиття заходів стосовно комерційних структур, які діють без необхідних ліцензій Даний факт було задокументовано спецпідрозділом УСБУ, однак, Амброзяк Д.Ю. уник передбаченої законом відповідальності, використавши корумповані зв’язки в судових органах.
120.
Шеремета Марія Іванівна
начальник ДПІ в Рогатинському районі Івано-Франківської області
Володіючи інформацією про те. шо директором ТзОВ ТД „Волиньцукор-Плюс” Паращуком Ю.1. безпідставно сформовані валові витрати та податковий кредит по ПДВ, сприяла в протиправному бюджетному відшкодуванні даного виду податку зазначеному СПД. В кінці 2007 року ТзОВ ТД „Волиньцукор-Плюс” було відшкодовано з державного бюджету 17 179 877 ірн. шляхом перерахування вказаної суми на розрахунковий рахунок підприємства.